default page
videofiles.com.ua
Ноябрь 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930
...

Популярные новости:

В Днепре ликвидирован очередной «конверт» с оборотом более 300 млн. грн.

10:19, 14/11/2017, Происшествия

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Днепропетровской области совместно с прокуратурой Запорожской области ликвидировали конвертационный центр с оборотом более 300 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы Украины.

"В рамках расследования уголовного производства по ч.3 ст. 212, ч.5 ст.27, ч.3 ст. 212, ч.2 ст. 205 УК Украины прекращена деятельность группы лиц, которые предоставляли услуги предприятиям реального сектора экономики Киевской, Запорожской, Днепропетровской, Харьковской областей и г.. Киева по формированию искусственного налогового кредита и перевода безналичных средств в наличность", - говорится в сообщении.

Правоохранителями установлено, что в течение 2016-2017 годов фигуранты создали (зарегистрировали) ряд субъектов хозяйствования, которые в дальнейшем использовались в преступной схеме транзита и конвертации.

Механизм конвертации заключался в том, что на расчетные счета транзитно-конвертационных предприятий и фиктивных субъектов хозяйственной деятельности (СХД) предприятия реального сектора экономики перечисляли безналичные денежные средства за якобы приобретенные ТМЦ (товары и услуги).

В дальнейшем эти средства перечислялись на расчетные счета СХД - реального сектора экономики, которые занимаются оптовой торговлей (табачные изделия, продукты питания и др.) За якобы приобретенные ТМЦ. Фактически указанные СХД реализовывали ТМЦ за наличный расчет, которую в дальнейшем передавали организаторам "конверта", а в документах налогового учета отражали продажу ТМЦ предприятиям, которые входили в состав конвертационного центра, формируя при этом налоговый кредит по НДС.

В течение 2016 - 2017 лет через указанные СХД проконвертовано более 300 млн. Грн.

По результатам 24 обысков, проведенных по месту жительства фигурантов, в офисных, гаражных помещениях и транспортных средствах изъято 50 тыс. грн., 24 тыс. долларов США, 8 тыс. евро, 1,1 тыс. Швейцарских франков (в эквиваленте 916 тыс. грн.), 62 печати, 19 оттисков печатей, компьютерную технику, мобильные телефоны, флэш-накопители, жесткие диски, банковские карты, черновые записи и финансово-хозяйственные документы.

Кроме того, наложен арест на 103 текущие счета компаний - участников конвертационного центра, открытые в 21 банковском учреждении. Продолжаются следственные действия. // 112.ua

Источник: LENTA.com.ua

Последние новости:

21:02

Средняя зарплата главы НАПК Корчак была 100 тыс. гривен в первом полугодии 2017

20:38

Трамп назвал Клинтон величайшим лузером всех времен

20:29

В МИД Украины вызвали польского посла после запрета на въезд в Польшу

20:13

Макрон провел встречу с премьером Ливана в Париже

19:49

В Затоке депутаты и полицейский организовали схему завладения землями

19:28

Днем боевики на Донбассе применяли минометы и танки, - штаб АТО

19:09

В Украине не закроют школы с языком обучения нацменьшинств, - Гриневич

18:50

В Китае спустили на воду первое полностью электрическое грузовое судно

18:35

Самый титулованный в истории штангист скончался из-за цирроза печени в 50 лет

18:31

В МИД Польши прокомментировали запрет на въезд Шереметы

18:31

В Польше отказали во въезде в страну первому украинцу из черного списка

18:16

Трампу предложат выделить Украине 47 млн долларов на вооружение, - ABC News

18:07

В Одессе полиция задержала двух сообщников вора в законе

18:05

На стройке в центре Киева произошло обрушение

17:56

Суд оштрафовал норвежскую студентку-миллиардера на тыс. за вождение в пьяном виде

17:51

В Харькове иномарка въехала в пассажирский автобус, есть пострадавшие

17:34

Российская активистка попросила убежища в Украине из-за преследования в РФ

17:18

В Греции арестовали 16 участников демонстрации, которые напали на полицию

17:18

У Києві посеред вулиці викрали жінку

17:08

На Харьковщине задержали подонка, изнасиловавшего 8-летнего ребенка

16:59

Жена генпрокурора Луценко владеет квартирой на Печерске за 17 млн гривен

16:46

Эрдоган отбросил извинение НАТО за инцидент с флагом в Норвегии

16:32

Обвал дома на Воздвиженке: компания-застройщик сообщила подробности инцидента

16:15

В Полтавской области за сутки произошло 5 ДТП, погиб ребенок, еще 4 человека травмированы

16:05

В СБУ сделали заявление по обмену пленными с «Л/ДНР»

16:02

Умер один из основателей группы AC/DC

16:01

В Одесской области открыли новый отдел пограничной службы

15:43

Украина вызвала польского посла из-за запрета на въезд украинцу из черного списка Ващиковского

15:27

Полиция определила, откуда поступили 13 сообщений о заминировании

15:26

В России гаишники вместе с попами толпами ходят крестным ходом по опасным участкам дорог (видео)


Обратная связь    |   Аукцион доменов. Купить домен videofiles.com.ua в магазине доменов


Free service of placing of the information for your domain. Copyright ® 2003-2011 Parked Service. All rights reserved.
Аукцион доменов. Доменный аукцион. Магазин доменов. Купить домен, купить доменное имя, куплю сайт, купить сайт.