default page
videofiles.com.ua
Ноябрь 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930
...

Популярные новости:

НБУ будет публиковать названия банков, оштрафованных за нарушения

11:10, 08/11/2017, Экономика

За последние три года Национальным банком Украины было закрыто около 90 банков, из которых около 10 - за нарушение норм финансового мониторинга. Об этом в интервью изданию "Левый берег" рассказал глава департамента финмониторинга НБУ Игорь Береза.

По его словам, большинство нарушителей занимались отмыванием средств или были задействованы в схемах по так называемому "обналу".

Береза рассказал, что иногда банки даже не подозревают о том, что их используют в незаконной деятельности. По этой причине, регулятор ужесточил требования к банкам относительно проверки своих клиентов и анализа совершаемых ими финансовых операций.

Банкир отметил, что, несмотря на ужесточение требований НБУ, до сих пор есть банковские учреждения, игнорирующие их. Для таких участников банковской системы предусмотрен ряд мер воздействия, в частности, штрафы.

Так, за значительные нарушения или при обнаружении фактов привлечения банка к проведению операций отмывания денег или финансирования терроризма НБУ может оштрафовать банк в достаточно большом размере - до 1% от суммы зарегистрированного капитала, или даже отозвать его лицензию. Кроме того, НБУ может отстранить от работы сотрудника, ответственного за финмониторинг.

Береза также сообщил, что со следующего года Национальный банк будет публиковать подробную информацию с указанием названия оштрафованного банка прямо на сайте НБУ.

Напомним, НБУ ужесточил требования к проверке банками операций своих клиентов.

Отныне банки будут анализировать операции своих клиентов не ежеквартально, а постоянно, используя при этом рискоориентированный подход.

Источник: LENTA.com.ua

Последние новости:

06:19

США могут оставить группировку в Сирии после победы над ИГИЛ, - WP

05:48

Тиллерсон назвал действия властей Мьянмы в отношении рохинджа этнической чисткой

05:12

Судья из Полтавы рассказала, кого подозревает в организации нападения на себя

04:58

Клинтон рассказала о вине Обамы в ее проигрыше на выборах в США

04:41

Польша вводит новые правила трудоустройства иностранцев

04:04

Прокуратура Франции обвиняет российского сенатора в отмывании денег

03:58

В сирийской оппозиции высказались о совместном заявлении РФ, Ирана и Турции

03:29

США, ЕС и НАТО заявили, что уважают приговор трибунала в отношении Младича

03:21

Почему долги СССР платила только Россия?

02:56

Еще одна украинская компания получила право экспорта в ЕС

02:43

Австралийцев смутила статуя святого с батоном, созданная вьетнамским скульптором

02:15

В Германии полиция отпустила задержанных накануне сирийцев

02:14

Під час спецоперації в Тбілісі загинули правоохоронець та троє терористів

02:13

Кому не положены мигалки?

01:59

Эквадор попросил Ассанжа не высказываться о независимости Каталонии

01:51

Женатый россиянин забил до смерти беременную любовницу за отказ делать аборт

01:49

Полторак рассказал сколько женщин служат в АТО

01:17

Под Киевом автомобиль сбил двух детей

01:15

В Полтаве избили судью местного суда

00:58

СМИ узнали о планах властей Украины депортировать Саакашвили до конца года

00:51

В Украине с начала года на пожарах погибли почти 1,4 тыс. человек

00:38

Под Одессой банда из Турции, торговавшая живым товаром, инсценировала «ритуальное» убийство

00:14

В Украине зарплата женщин составляет 80% зарплаты мужчин, - Розенко

00:05

На столичной Лукьяновке прохожие избили автохама, перекрывшего движение транспорта (видео)

22/11

Facebook покажет пользователям, следили ли они за «российской рекламой»

22/11

Аналитики связанного с Трампом Heritage Foundation призывают вооружить Украину

22/11

Ювентус и Барселона разошлись нулевой ничьей в групповом раунде ЛЧ

22/11

Собчак рассказала о проверке Генпрокуратуры ее высказываний по Крыму

22/11

В Раде рассказали, сколько средств идет на предупреждение домашнего насилия

22/11

В ЛНР пресекли деятельность украинской диверсионной группы


Обратная связь    |   Аукцион доменов. Купить домен videofiles.com.ua в магазине доменов


Free service of placing of the information for your domain. Copyright ® 2003-2011 Parked Service. All rights reserved.
Аукцион доменов. Доменный аукцион. Магазин доменов. Купить домен, купить доменное имя, куплю сайт, купить сайт.