default page
videofiles.com.ua
Ноябрь 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930
...

Популярные новости:

Экс-банкир обобрал россиян на 6 миллиардов, не выходя из колонии

16:03, 02/11/2017, Происшествия

Сотрудники ГУЭБиПК МВД России задержали восемь человек в рамках дела о создании финансовой пирамиды, которой руководил отбывающий срок бывший банкир Максим Серкин. В конце октября правоохранители провели обыски в 180-ти финансовых организациях, находящихся в Москве, Санкт-Петербурге, Саратовской области, Краснодарском крае, Новосибирской области, Башкортостане, Татарстане, Приморском крае и других регионах страны.

Максим Серкин с супругой

Все задержанные заключены под стражу. Возбуждено дело по ст. 210 и ч. 2 ст. 172.2 УК РФ (организация преступного сообщества по привлечению денежных средств).

Пирамида действовала начиная с 2013 года под видом кредитно-потребительских кооперативов (КПК), которые обещали своим вкладчикам 16–20% годовых, в то время как банки предлагали не более 10%. При этом пирамида действовала легально – КПК имели лицензию Центробанка, а с клиентами заключали вполне легальные договоры.

Правда, несмотря на то, что компания заявляла, что занимается инвестициями в строительство жилых и бизнес-объектов, на деле выплаты процентов происходили исключительно за счет вкладов новых клиентов. Когда поток последних снизился, летом этого пирамида рухнула - все КПК не только прекратили выплачивать проценты, но и вообще отказывались возвращать вкладчикам вложенные ими деньги. По данным следствия, основной костях вкладов составляли суммы от 30 тыс. до 400 тыс. рублей. Правда несколько сотен человек вложили от нескольких десятков до сотен млн рублей. В общей сложности за четыре года кооперативы обобрали 25 тыс. человек на сумму более 6 млрд рублей.

Организатором пирамиды следствие считает дальневосточного бизнесмена и мецената Максима Серкина. С 2015 года он отбывает наказание в колонии по обвинению в мошенничестве. В период с 2009 по 2010 годы будучи председателем совета директоров Востоккредитбанка, ныне лишенного лицензии и признанного банкротом, он незаконно возмещал НДС. За хищение у государства десятков миллионов рублей Серкин получил три года лишения свободы и штраф в размере 500 тыс. рублей.

Руководство пирамидой он осуществлял через свою сестру - Екатерину Дружинину (также арестована) посредством телефона. Известно, что полученные от пайщиков деньги по договорам займа выводились на счета более 300 подставных фирм в Москве, Санкт-Петербурге и Хабаровском крае.

Примечательно, что по своему первому делу Серкин надеялся в ближайшее время освободиться по УДО. В то же время, в отношении него в суде города Благовещенска слушается еще одно уголовное дело по ст. 196 УК РФ о преднамеренном банкротстве Востоккредитбанка. По версии следствия, Серкин вместе с еще несколькими членами совета директоров за несколько месяцев 2013 года вывел из банка активы на сумму более 1,3 млрд рублей. // Преступная Россия

Источник: LENTA.com.ua

Последние новости:

21:02

Средняя зарплата главы НАПК Корчак была 100 тыс. гривен в первом полугодии 2017

20:38

Трамп назвал Клинтон величайшим лузером всех времен

20:29

В МИД Украины вызвали польского посла после запрета на въезд в Польшу

20:13

Макрон провел встречу с премьером Ливана в Париже

19:49

В Затоке депутаты и полицейский организовали схему завладения землями

19:28

Днем боевики на Донбассе применяли минометы и танки, - штаб АТО

19:09

В Украине не закроют школы с языком обучения нацменьшинств, - Гриневич

18:50

В Китае спустили на воду первое полностью электрическое грузовое судно

18:35

Самый титулованный в истории штангист скончался из-за цирроза печени в 50 лет

18:31

В МИД Польши прокомментировали запрет на въезд Шереметы

18:31

В Польше отказали во въезде в страну первому украинцу из черного списка

18:16

Трампу предложат выделить Украине 47 млн долларов на вооружение, - ABC News

18:07

В Одессе полиция задержала двух сообщников вора в законе

18:05

На стройке в центре Киева произошло обрушение

17:56

Суд оштрафовал норвежскую студентку-миллиардера на тыс. за вождение в пьяном виде

17:51

В Харькове иномарка въехала в пассажирский автобус, есть пострадавшие

17:34

Российская активистка попросила убежища в Украине из-за преследования в РФ

17:18

В Греции арестовали 16 участников демонстрации, которые напали на полицию

17:18

У Києві посеред вулиці викрали жінку

17:08

На Харьковщине задержали подонка, изнасиловавшего 8-летнего ребенка

16:59

Жена генпрокурора Луценко владеет квартирой на Печерске за 17 млн гривен

16:46

Эрдоган отбросил извинение НАТО за инцидент с флагом в Норвегии

16:32

Обвал дома на Воздвиженке: компания-застройщик сообщила подробности инцидента

16:15

В Полтавской области за сутки произошло 5 ДТП, погиб ребенок, еще 4 человека травмированы

16:05

В СБУ сделали заявление по обмену пленными с «Л/ДНР»

16:02

Умер один из основателей группы AC/DC

16:01

В Одесской области открыли новый отдел пограничной службы

15:43

Украина вызвала польского посла из-за запрета на въезд украинцу из черного списка Ващиковского

15:27

Полиция определила, откуда поступили 13 сообщений о заминировании

15:26

В России гаишники вместе с попами толпами ходят крестным ходом по опасным участкам дорог (видео)


Обратная связь    |   Аукцион доменов. Купить домен videofiles.com.ua в магазине доменов


Free service of placing of the information for your domain. Copyright ® 2003-2011 Parked Service. All rights reserved.
Аукцион доменов. Доменный аукцион. Магазин доменов. Купить домен, купить доменное имя, куплю сайт, купить сайт.